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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 다음 중 어떤 기업이 비정상적인 거래를 식별하기 위해 강화되거나 추가적인 시나리오가 필요합니까? (2개 선택)

A) 병원 및 의료 서비스를 운영하는 회사
B) 현금 집약 사업을 운영하는 회사(면허 요구 사항 적용)
C) 현금 집약 사업을 운영하는 회사로 허가 요건이 적용되지 않음
D) 제약품 및 의료기기를 생산하는 회사, 광업 분야에서 활동하는 회사
E) 전국적으로 소매점을 운영하는 회사

2. 변호사, 회계사, 투자 중개인 및 기타 제3자를 포함한 전문 서비스 제공자는 자신의 지위를 남용하여 자금 세탁을 용이하게 할 수 있습니다.
이러한 유형의 악용과 관련된 금융 범죄 위험은 무엇입니까? (세 가지를 선택하십시오.)

A) 고객을 대신하여 상속 재산 정리를 위한 계좌 개설
B) 불법 자금 세탁을 지시하거나 용이하게 하는 행위(거래 구조화 포함)
C) 주된 목적으로 제3자 계좌를 개설하여 기본 고객의 신원을 숨기는 행위
D) 합법적인 부동산 거래를 용이하게 하기 위한 신탁 계좌 개설
E) 자금세탁 활동을 가능하게 하는 유령회사 설립(자금 배치 또는 자금 은닉 포함)

3. 부정적인 뉴스와 평판 위험에 대한 부정적인 미디어 검토의 일부인 활동은 무엇입니까? (세 가지를 선택하세요.)

A) 피드백과 설문조사를 통한 고객 감정 분석
B) 개인 또는 법인의 신용점수 변화 모니터링
C) 공개적으로 사용 가능한 뉴스 기사 및 규제 알림 스캔
D) 범죄 활동이나 제재와 관련된 개인 또는 단체 식별
E) 관련 기관에 대한 규제 업데이트 및 시행 조치를 주기적으로 모니터링합니다.

4. 고위험 고객을 온보딩할 때 발생하는 위험을 완화하기 위해 일반적으로 고객 온보딩 시 다음 중 어떤 통제 수단을 구현합니까?

A) 제재 검토
B) 고객 위험 평가
C) 거래 모니터링
D) 강화된 실사(EDD)

5. 제재 대상자 심사 과정에서 은행이 제재 대상자 목록에 있는 개인의 이름과 부분적으로 일치하는 항목을 발견했습니다. 이 경우 가장 먼저 어떤 조치를 취해야 할까요?

A) 일치 항목이 실제 일치인지 확인합니다.
B) 제재 경고에 대해 고객에게 알립니다.
C) 계정을 즉시 영구적으로 동결합니다.
D) 생년월일이 약간 다르면 알림을 삭제하세요

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