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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

Question 1

Der kürzlich ernannte leitende Geldwäschebeauftragte (MLRO) einer neu eröffneten kleinen digitalen Bank wurde vom Chief Compliance Officer der Gruppe beauftragt, ein wirksames AML-Transaktionsüberwachungssystem zu implementieren, das ungewöhnliche und verdächtige Transaktionen identifizieren kann.
Welche wichtigen Überlegungen sind für das Projekt zur Auswahl und Implementierung des AML-Transaktionsüberwachungssystems bei der digitalen Bank wichtig? (Wählen Sie zwei aus.)

A. Ob die Berechtigungen und Benutzerzugriffseinstellungen für die Überprüfung, Untersuchung und Meldung von Details der vom System generierten Warnungen mit denen anderer Banken übereinstimmen
B. Ob das Überwachungssystem im Hinblick auf die Größe, Aktivitäten, Komplexität und Risiken der Bank angemessen ist
C. Kann das Überwachungssystem so konfiguriert werden, dass die Bank Trendanalysen der Transaktionsaktivität durchführen und ungewöhnliche Geschäftsbeziehungen und Transaktionen identifizieren kann?
D. Ob der Anbieter geeignete interne Kontrollen für die Gestaltung von System- und Datenintegrationsschemata dokumentiert hat

Question 2

Die Attraktivität eines Unternehmens für kriminelle Organisationen wird beeinflusst durch (Wählen Sie zwei aus.)

A. Vorschriften zur Offenlegung des wirtschaftlichen Eigentums durch die Gerichtsbarkeit.
B. einfache Anreise zum Gerichtsstand.
C. Zulässigkeit von Inhaberaktien.
D. Höhe der mit der Gerichtsbarkeit verbundenen Jahresgebühren.

Question 3

Warum ist die Unterstützung durch das Top-Management für AML-Compliance-Programme so wichtig?

A. Es beseitigt die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden.
B. Es garantiert, dass keine behördlichen Strafen verhängt werden
C. Es ersetzt die Anforderungen an unabhängige Tests.
D. Es gewährleistet angemessene Ressourcen, Befugnisse und eine Kultur der Konformität.

Question 4

Welche Bereiche der Gesetze und Vorschriften haben den größten Einfluss auf AML/CFT-Anwendungen? (Wählen Sie drei aus.)

A. Verbraucherschutz, finanzielle Inklusion sowie Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte
B. Informationssicherheit, Datenschutz und Cybersicherheit
C. Ombudsmann und Wettbewerbsbehörde
D. Elektronischer Vertrag und Akzeptanz der biologischen Unterschrift
E. Devisenkontrolle und Handel mit Edelsteinen und Metallen

Question 5

Zu den Herausforderungen bei der Implementierung neuer Technologien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gehören: (Wählen Sie vier aus.)

A. die Reiseregel.
B. Komplexität.
C. regulatorisch.
D. Richtlinien zur verstärkten Sorgfaltspflicht (EDD).
E. Datenschutz.
F. Datenqualität.

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