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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 犯罪者は会計士が作成した財務諸表を悪用して不正資産を隠す可能性があります。
次のシナリオのうち、犯罪者による財務諸表操作のリスクが最も高いのはどれですか?

A) 将来の負債を回避するために、金融アドバイスを求める個人を装い、資産を手の届かないところに置く犯罪者
B) 法人設立国における専門機関による監督の欠如、または会計監査基準の適用義務の欠如
C) 会計士が金融機関に犯罪者を紹介する仲介者として利用されている
D) 簿記中に不完全な記録が提供され、監査が困難になる

2. 法執行機関の調査によると、被告らは2ヶ月間の取引日数日間、電子取引プラットフォーム上で銅、金、原油、天然ガスの先物取引を連続して行っていた。一方の被告は、他方の被告から先物契約を低価格で繰り返し購入し、その後すぐに高値で売却していた。その結果、両被告の保有する未決済ポジションに変化がなかったにもかかわらず、一方の被告は実質的に、他方の被告が損失した金額と同額の利益を得た。
この類型の名前は何ですか?

A) ショートポジション
B) ビッド・アスク・スプレッド
C) ウォッシュトレーディング
D) 逆回転

3. ネガティブなニュースや評判リスクに対する悪質なメディアスクリーニングに含まれる活動はどれですか? (3 つ選択してください。)

A) 公開されているニュース記事や規制に関する警告をスキャンする
B) 個人または団体の信用スコアの変化を監視する
C) 関連事業体に対する規制の更新と執行措置を定期的に監視する
D) フィードバックとアンケートを通じて顧客の感情を分析する
E) 犯罪行為や制裁に関連する個人または団体を特定する

4. ある銀行の人事部の採用マネージャーが、プライベートバンキング部門のリレーションシップマネージャーのポジションに候補者を絞り込みました。
銀行のコンプライアンス ポリシーでは、詐欺やマネー ロンダリングのリスクを防ぐために適切な身元調査を行うことが義務付けられています。
最終候補者に関する潜在的な否定的な情報を特定するのに最も役立つリソースはどれですか? (3 つ選択してください。)

A) 犯罪歴検索。
B) 個人の履歴書。
C) インターネットと公共メディアの検索。
D) 過去の雇用記録。
E) 親しい関係者からの個人的な推薦。

5. 参照データのスクリーニングには、どのような種類のデータセットのスクリーニングが含まれますか? (2 つ選択してください。)

A) サードパーティのサービスプロバイダー
B) 顧客の配偶者
C) 支払いメッセージの種類
D) 顧客

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