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The policy of our website

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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

Question 1

새로운 AML 규정을 해석하고 고객과 직접 대면하는 관계 관리자에 대한 교육을 개정하는 업무를 담당할 방어선은 어디일까요?

A. 고위 경영진
B. 첫 번째 줄
C. 두 번째 줄
D. 세 번째 줄

Question 2

디지털 온보딩, eKYC, 디지털 신원, 얼굴 인식, 생체 확인, 생체 인식, 지리적 위치 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 최신 KYC 솔루션의 이점은 무엇입니까? (세 가지를 선택하세요.)

A. 신뢰 강화를 위한 안정적인 고객 인증 제공
B. 고객 인증에 필요한 시간 단축
C. 모든 관할권에서 규정 준수의 100% 정확성 보장
D. 개인화된 추천을 제공하여 고객 만족도 향상
E. 신원 도용을 효과적으로 줄이기

Question 3

테러 자금 조달 방지(CFT)
미국 애국법 제319조(a)항:

A. 미국 재무부에 외국 관할권, 외국 금융 기관, 국제 거래 유형 또는 계좌 유형에 대해 점진적이고 비례적인 조치를 적용할 수 있는 권한을 부여합니다.
B. 해당 연방 은행 기관이 금융 기관에 120시간 이내에 해당 기관의 AML 규정 준수와 관련된 기록이나 정보 또는 해당 기관의 고객이나 해당 금융 기관이 미국에서 개설, 유지, 관리 또는 운영하는 계좌와 관련된 기록이나 정보를 제출하도록 요구할 수 있도록 허용합니다.
C. 미국 정부가 외국 은행을 위해 개설되고 유지되는 미국 내 상대 은행 계좌에서 해당 외국 은행에 예치된 금액과 동일한 금액의 자금을 압류할 수 있도록 허용합니다.
D. 해외 통신 계좌에 대해 실사 및 특정 상황에서는 강화된 실사(EDD)가 필요합니다. 여기에는 조직이 해외 금융 기관과 맺을 수 있는 거의 모든 계좌 관계와 미국 시민이 아닌 사람을 위한 프라이빗 뱅킹이 포함됩니다.

Question 4

금융 기관의 거래 모니터링 시스템에서 소규모 기업 계좌에서 발생한 국제 송금이 비정상적으로 많다는 사실이 확인되었습니다. 이 송금은 규제 감독이 취약한 것으로 알려진 여러 관할 지역으로 전송되고 있습니다. 또한, 한 직원이 계좌 소유자의 직접 방문 중 의심스러운 행동을 보고했습니다. 해당 계좌 소유자는 명확한 사업적 근거 없이 거액의 현금 인출을 요청했습니다. 조사의 일환으로 컴플라이언스 팀은 이 활동이 의심스러운지 평가하고 적절한 후속 조치를 취해야 합니다.
거래가 의심스러운지 여부를 적절히 평가하고 정보를 수집하기 위해 조사 과정에서 먼저 취해야 할 단계는 무엇입니까?

A. 고객에게 직접 연락하여 큰 금액의 현금 인출 사유에 대한 설명을 요청하세요.
B. 송금 빈도, 목적지, 송금 목적을 포함한 패턴을 파악하기 위해 계좌 거래 내역을 검토합니다.
C. 직원의 의심스러운 행동 보고에 따라 즉시 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 제출합니다.
D. 상위 경영진에게 알리고 잠재적 위험으로 인해 계정 폐쇄를 제안합니다.

Question 5

비정상적인 송금 거래에는 다음이 포함될 수 있습니다. (두 가지를 선택하세요.)

A. 고객의 사업 파트너인 제3자에게 대출금을 지급한 후 입금하는 방식입니다.
B. KYC 문서에 따라 클라이언트와 관련된 상대방에게 전송된 여러 건의 전신 송금입니다.
C. 고객 명의로 부동산을 구매한 후 제3자 송금으로 입금되는 방식입니다.
D. 동일한 고객을 위해 서로 다른 은행에 개설된 계좌 간에 서로 다른 통화로 이루어지는 송금입니다.

Solutions: